De acuerdo con la “Convocatoria para la Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, dirigida a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Tienes hasta el 13 de septiembre para registrarte y enviar tu solicitud para la obtención de dicha certificación.
Recordemos que la certificación, tiene como objeto constatar que las personas que realizan el cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas, en materia de PLD/FT, cuentan con los conocimientos mínimos de conformidad con los más altos estándares internacionales en la materia.
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