Recuerda que si eres Oficial de Cumplimiento, auditor externo independiente, auditor interno que preste servicios en las entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV y quieres obtener o renovar la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV tienes hasta el 5 de septiembre para registrarte y enviar tu solicitud.
Cuyo objetivo es verificar el cumplimiento de las leyes financieras y disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, el cual tiene 5 años de vigencia.
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