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Calendario 2025 para las actividades vulnerables
En el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, se publicó el calendario oficial para la presentación de...
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La desincorporación “provisional” de la Lista de Personas Bloqueadas
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una jurisprudencia que, permite a los jueces de...
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Iniciativa de reforma a la LFPIORPI
Se dio a conocer una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con...
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Desaparición de los órganos constitucionales autónomos
Recientemente, se presentó ante la Cámara de Senadores, el dictamen donde se plantea una reforma a diversas...
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Reglas para alojamiento temporal por plataformas tecnológicas en CDMX
Recientemente, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México (CDMX), la reforma mediante la cual se modifican...
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Se amplía el plazo para el registro ante la UIF para la certificación en materia de PLD
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Renovación de la certificación en materia de PLD de la CNBV.
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Reformas a leyes mercantiles y financieras
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