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title: Verificación de medidas de cumplimiento del Beneficiario Controlador
description: México asumió la presidencia del GAFI. Por ello se recomienda a las personas morales identificar al Beneficiario Controlador para evitar sanciones.
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# Verificación de medidas de cumplimiento del Beneficiario Controlador

Fiscal legal

Con fecha 1 de julio de 2024. México asumió la Presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el principal compromiso de reforzar y robustecer las medidas para combatir el lavado de dinero, la financiación al terrorismo y otros delitos financieros.

En 2023, se emitió el último reporte de seguimiento a la evaluación de México en esta materia, observándose que persiste la falta de informes y cooperación para efecto de identificar plenamente al Beneficiario Controlador en las personas morales, así como la falta de asistencia para auxiliar a otros países para atender las solicitudes sobre este tema en particular.

Por lo tanto, derivado de los compromisos asumidos, se espera que México instrumente de manera efectiva los estándares de calidad de la GAFI respectivos; entre otros, la identificación del Beneficiario Controlador, haciendo efectivos los requerimientos y revisiones correspondientes, para el debido cumplimiento en dicha obligación.

En este contexto, es esencial que las personas morales estén llevando a cabo el debido cumplimiento relativo a la identificación del Beneficiario Controlador, y que además cuenten con los procedimientos aplicables de control internos debidamente documentados, con el objetivo de prevenir y evitar cualquier tipo de medidas y/o sanciones administrativas o fiscales en esta materia.

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